公告日期:2018-04-23
证券代码:830932 证券简称:博扬超声 主办券商:海通证券
威海博扬超声仪器股份有限公司
2017年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年5月15日09时00分
结束时间: 2018年5月15日11时30分
(五)会议召开方式:现场方式。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、翟佳禹(董事)、赵健森(董事)、何平(董事)、杜宗田(董事)、刘军波(董事、高级管理人员)、冯立(董事)、吕为工(董事);张国文(监事)、于海燕(监事)、张晓伟(监事);陈福庆(高级管理人员)、曹颖(高级管理人员)、胡月红(高级管理人员)、曹颖(信息披露事务负责人、董事会秘书)
3、山东胶东律师事务所 刘建忠、黄莲香
(七)会议地点:威海博扬超声仪器股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7、审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》
8、审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》
上述议案的详细内容在全国股份转让系统指定信息披露平台
(http://v2.neeq.com.cn /)上披露的威海博扬超声仪器股份有限
公司第二届董事会第四次会议决议公告、威海博扬超声仪器股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告、预计2018年度日常性关联交易的公告 、关于利用闲置资金购买理财产品的公告。
三、会议登记方法
(一)登记方式
根据1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表
人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印年和出席者身份证办理登记;2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;4、办理登记手续,可用信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2017年05月15日08时00分-09时00分
(三)登记地点
山东威海市火炬高技术产业开发区怡园街道火炬路213号火炬
创新创业基地B座105、502、504、532室
四、其他
(一)会议联系方式
(1) 联系人:曹颖
(2) 电话:0631-5685165
(3) 传真:0631-5686558
(4) 邮箱:wh_caoying@163.com
(5)通讯地址:山东威海市火炬高技术产业开发区怡园街道火炬路213号火炬创新创业基地B座105、502、504、532室
(二)会议费用:参加本次会议的股东,其食宿、交通费等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《威海博扬超声仪器股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。