公告日期：2017-08-23

公告编号：2017-011



证券代码：830932 证券简称：博扬超声 主办券商：海通证券



威海博扬超声仪器股份有限公司



第二届董事会第三次决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年8月23日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长翟佳禹



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年度1-6月财务报告的议案》



公告编号：2017-011



1、议案内容



根据公司2017年上半年的经营情况，制订《关于公司2017年度



1-6月财务报告》，总结了本年上半年度经营情况。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据公司章程规定，无需将本议案提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2017年度半年度报告的议案》



1、议案内容



根据公司2017年上半年的经营管理整体情况，编制了《关于公



司2017年度半年度报告》，总结了本年上半年度公司整体情况。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据公司章程规定，无需将本议案提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）经董事会签字确认董事会决议



（二）经董事会签字确认的董事会会议记录



公告编号：2017-011



（三）公司2017年度 1-6月财务报告



（四）公司2017年度半年度报告



特此公告。



威海博扬超声仪器股份有限公司



董事会



2017年8月23日




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