公告日期：2017-05-10

证券代码：830932 证券简称：博扬超声 主办券商：海通证券



威海博扬超声仪器股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月9日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场及视频方式



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长翟佳禹



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份11,413,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



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1.议案内容



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会编制了《威海博扬超声仪器股份有限公司董事会2016年度工作报告》，汇报董事会2016年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数11,413,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。



(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



《威海博扬超声仪器股份有限公司2016年度监事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数11,413,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。



(三)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容



《威海博扬超声仪器股份有限公司2016年年度报告及摘要》详



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见公司2017年4月17日在股转公司官网披露的《博扬超声：2016



年年度报告》，《博扬超声：2016年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：



同意股数11,413,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。



(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



《威海博扬超声仪器股份有限公司2016年度财务决算报告》



2.议案表决结果：



同意股数11,413,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。



(五)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



1.议案内容



《威海博扬超声仪器股份有限公司2017年度财务预算》



2.议案表决结果：



同意股数11,413,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



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100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情……
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