公告日期：2017-04-17

证券代码：830932 证券简称：博扬超声 主办券商：海通证券



威海博扬超声仪器股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年05月09日09时00分



结束时间：2017年05月09日11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.翟佳禹（董事）、赵健森（董事）、何平（董事）、杜宗田（董事）、刘军波（董事、高级管理人员）、冯立（董事）、吕为工（董事）；张国文（监事）、于海燕（监事）、张晓伟（监事）；陈福庆（高级管理人员）、曹颖（高级管理人员）、胡月红（高级管理人员）、曹颖（信息披露事务负责人、董事会秘书）



3.山东胶东律师事务所 刘建忠、黄莲香



(七)会议地点：威海博扬超声仪器股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



3、审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



5、审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



6、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》



上述议案的详细内容在全国股份转让系统指定信息披露平台



（http://v2.neeq.com.cn /）上披露的威海博扬超声仪器股份有限



公司第二届董事会第二次会议决议公告、威海博扬超声仪器股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告。



三、会议登记方法



(一)登记方式



根据1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代



表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印年和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年05月08日08时00分-09时00分



(三)登记地点:



山东威海市火炬高技术产业开发区怡园街道火炬路 213 号火炬



创新创业基地B座105、502、504、532室



四、其他



(一)会议联系方式



（1） 联系人：曹颖



（2） 电话：0631-5685165



（3） 传真：0631-5686558



（4） 邮箱：wh_caoying@163.com



（5）通讯地址：山东威海市火炬高技术产业开发区怡园街道火炬路213号火炬创新创业基地B座105、502、504、532室



(二)会议费用：参加本次会议的股东,其食宿、交通费等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《威海博扬超声仪器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》威海博扬超声仪器股份有限公司



董事会



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