公告日期：2017-04-17

证券代码：830932 证券简称：博扬超声 主办券商：海通证券



威海博扬超声仪器股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月7日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年4月17日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长翟佳禹



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》。



1、议案内容



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会编制了《威海博扬超声仪器股份有限公司董事会2016年度工作报告》，汇报董事会2016年度工作情况。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据公司章程规定，需将本议案提交股东大会审议。



（二）审议通过《公司2016年年度报告及摘要》。



1、议案内容



具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台



（http://v2.neeq.com.cn /）上披露的《威海博扬超声仪器股份有



限公司2016年年度报告》、《威海博扬超声仪器股份有限公司2016年



年报摘要》。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据公司章程规定，需将本议案提交股东大会审议。



（三）审议并通过《公司2016年度财务决算方案报告》。



1、议案内容



2016年度公司实现营业收入706万元，较去年同期减少558万



元，减少比例44.14%；实现营业利润-43万元；归属于公司普通股



股东的净利润为-17万元，较去年同期263万元较少280万元，减



少比例为106.56%；基本每股收益-0.02元，较去年同期0.26元减



少了0.28元，减少比例为107.69%；扣除非经常性损益后归属公司



净利润-43万元，比上年同期184万元减少123.34%。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据公司章程规定，需将本议案提交股东大会审议。



（四）审议并通过《公司2017年度财务预算方案报告》。



1、议案内容



确定了2017年财务预算指标为实现营业收入、实现利润总额及



净利润额。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据公司章程规定，需将本议案提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。



1、议案内容



董事会拟定2017年聘请中天运会计事务所（特殊普通合伙）担



任公司2017年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权公司董事



长办理具体协商审计机构报酬事宜。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



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