公告日期:2016-12-28
公告编号:2016-031
证券代码:830932 证券简称:博扬超声 主办券商:海通证券
威海博扬超声仪器股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年1月19日09时00分
结束时间:2017年1月19日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2016-031
本次股东大会的股权登记日为2017年1月13日,截至2017年
1月13日交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司北京分公
司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。
2.翟佳禹(董事)、赵健森(董事)、何平(董事)、杜宗田(董事)、刘军波(董事)、冯立(董事)、吕为工(董事);张国文(监事)、于海燕(监事)、张晓伟(监事);陈福庆(高级管理人员)、曹颖(高级管理人员)、胡月红(高级管理人员)、曹颖(信息披露事务负责人、董事会秘书)
(七)会议地点:威海博扬超声仪器股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于审议公司2017年度日常性关联交易预计的议案》
议案内容详见 2016年 12月 28 日于全国股份转让系统指定信
息披露平台上披露的公司《威海博扬超声仪器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2016-029)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2017年1月18日08时30分-09时00分
(三)登记地点:
山东省威海市火炬高技术产业开发区怡园街道火炬路 213 号火
炬创新创业基地B座504室
公告编号:2016-031
四、其他
(一)会议联系方式
1、会议联系方式
(1) 联系人:曹颖
(2) 电话:0631-5685165
(3) 传真:0631-5686558
(4) 邮箱:wh_caoying@163.com
2、通讯地址:山东省威海市火炬高技术产业开发区怡园街道火炬路213号火炬创新创业基地B座504室
(二)会议费用:参加本次会议的股东,其食宿、交通费等费用自理。
(三)临时提案
无
五、备查文件目录
《威海博扬超声仪器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》威海博扬超声仪器股份有限公司
董事会
2016年12月28日
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