公告日期：2016-12-12

公告编号：2016-024



证券代码：830932 证券简称：博扬超声 主办券商：海通证券



威海博扬超声仪器股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年12月8日，电话通知。



2、会议召开时间：2016年12月12日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长翟佳禹



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



（二） 会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《威海博扬超声仪器股份有限公司关于追认2016



公告编号：2016-024



年偶发性关联交易的议案》



1、议案内容



详见公司于同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://neeq.com.cn）发布的《关于威海博扬超声仪器股份有限公司关联交易公告》（公告编号为2016-023）



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



翟佳禹为关联董事，回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本次议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于组织召开2016年度第一次临时股东大会



补充通知》的议案



1、议案内容：详见公司于同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://neeq.com.cn）发布的《关于组织召开2016年度第一次临时股东大会补充通知公告》（公告编号为2016-025）2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票



三、 备查文件目录



《威海博扬超声仪器股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



威海博扬超声仪器股份有限公司



董事会



2016年12月12日




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