公告日期：2016-12-07

证券代码：830932 证券简称：博扬超声 主办券商：海通证券



威海博扬超声仪器股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年12月1日，书面方式。



2、会议召开时间：2016年12月6日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长翟佳禹



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》



鉴于第一届董事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名翟佳禹、赵健森、何平、杜宗田、刘军波、冯立、吕为工为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。



议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。



（二）审议并通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》



议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。



三、 备查文件目录



《威海博扬超声仪器股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》威海博扬超声仪器股份有限公司



董事会



2016年12月7日



附件董事简历：



1、翟佳禹，男，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居



留权，哈尔滨工业大学MBA。1983年9月至1985年7月任吉林省规



划设计研究院助理工程师；1987年至1988年任吉林省建设厅规划处



工程师；1991年3月至1993年2月任吉林省建设厅、省规划学术委



员会秘书长；1993年2月至1996年1月任中国农垦发展公司总工程



师、副总经理；1996年1月至今任山东大屋集团有限责任公司总裁；



1999年7月至2013年12月在威海博扬电子有限公司任董事长，2013



年12月至今任威海博扬超声仪器股份有限公司董事长。



2、赵健森，男，1957年9月出生，中国国籍，无境外永久居留



权，哈尔滨工业大学硕士。1982年9月至1998年8月任大庆油田设



计院工程师；1998年8月至今担任劳雷（北京）仪器有限公司销售



人员；2013年12月至2016年12月任威海博扬超声仪器股份有限公



司董事。



3、何平，男，1956年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



沈阳工业大学本科。1982年1月至1985年2月就职于国家仪器仪表



总局长春气象仪器研究所助理工程师；1985年3月至1994年2月就



职于电子工业部第47研究所工程师、高级工程师；1994年3月至1999



年6月任中国电子工业威实总公司凯迪计算机工程公司总经理、高级



工程师；1999年7月至2013年12月任威海博扬电子有限公司总经



理、高级工程师；2013年12月至2016年9月任威海博扬超声仪器



股份有限公司总经理、研究员；2016年9月至今任威海博扬超声仪



器股份有限公司顾问；2013年12月至2016年12月任威海博扬超声



仪器股份有限公司董事。



4、杜宗田，男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居



留权，齐齐哈尔轻工学院本科。1986年8月至1996年8月任沈阳玻



璃制瓶厂副处长；1996年8月至2003年3月任沈阳东电建材技术开



发有限公司总工程师；2003年3月至今任沈阳瑞科节能工程有限公



司总经理；2006年3月至今任沈阳博泰节能工程有限公司总经理；



200……
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