公告日期：2022-05-24

证券代码：830930 证券简称：天行健 主办券商：开源证券
青岛天行健物流股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

青岛天行健物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召开
第三届董事会第九次会议、2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，会议
分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-005）、《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-007）、《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：
2022-008）。

为规范公司治理，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施规则》等相关规定，对《公司章程》的部分条款进行了修订。审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

青岛天行健物流股份有限公司

章 程

二 O 二二年五月二十日


目录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让.

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 附则


第一章总则

第一条 为保护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》），《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司是由青岛天行健国际物流有限公司整体变更设立而成；在青岛市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。
第三条 公司注册名称：青岛天行健物流股份有限公司。

第四条 公司住所：青岛市崂山区海尔路 63 号数码科技中心 1-1308 室。

第五条 公司注册资本为人民币 6, 000, 000. 00 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 总经理为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、总经理、其他高级管理人员之间发生本章程规定的纠纷的，应当先行通过协商解决。协商不成的，可向公司住所地有管辖权的人民法院诉讼提起诉讼。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨为：利用股东的现金技术和资本，创造社会和经济效益。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围：集装箱运输；普通货运（道路运输经营许可证 ……
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