公告日期：2024-05-17

证券代码：830929 证券简称：ST 幸美 主办券商：太平洋证券
广东幸美化妆品股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2024 年5 月17 日
2. 会议召开地点：广东省广州市花都区新雅街道绿地空港国际四号地 5 栋8 楼801
3. 会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事韩世凯
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数42,651,750 股，占公司有表决权股份总数的4 9.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5 人，列席2 人，董事郭雷平、韩凯鹏、吕勇刚因工作原因
缺席；


2. 公司在任监事3 人，列席1 人，监事穆卫强、秘翠华因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人未列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告> 的议案》
1. 议案内容：

公司董事长郭雷平先生授权公司董事韩世凯代表董事会对2023 年度公司
的运营情况作了具体报告，并对公司2024 年度董事会的工作做出规划。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数42,651,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ；
反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% 。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告> 的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，本届监事会在 2023年度认真、积极、勤勉地开展工作，忠实地履行了《公司章程》中赋予的各项职责，对公司的生产经营活动进行了监督，现根据实际工作情况，编制了《2023年度监事会工作报告》。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数42,651,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ；
反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% 。
3. 回避表决情况


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年财务预算报告> 的议案》
1. 议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2023 年度经营情况及公司2024 年度经营计划和管理预期，拟定了公司2024 年度财务预算报告。2. 议案表决结果：

普通股同意股数42,651,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ；
反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% 。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年财务决算报告> 的议案》
1. 议案内容：

根据深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为本公司出具的 2023 年度审计报告及 2023 年工作的实际情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数42,651,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ；
反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% 。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于广东幸美化妆品股份有限公司2023 年年度报告及年报摘
要议案》
1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
上就相关内容进行了公告，即《[ 定期公告] 幸美股份：2023 年年度报告及年度报告摘要》，链接：http://www.neeq.com.cn。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数42,651,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ；
反对……
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