公告日期：2024-04-26

证券代码：830929 证券简称：ST 幸美 主办券商：太平洋证券
广东幸美化妆品股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年4 月25 日

2.会议召开地点：广东省广州市花都区新雅街道绿地空港国际四号地 5 栋8 楼 801

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年4 月16 日以电讯方式发出
5. 会议主持人：董事长郭雷平

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1. 议案内容：


根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层就 2023 年度总经理工作情况向公司董事会汇报，对公司经营情况及存在的问题进行了总结和分析。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事长代表董事会对 2023 年度公司的运营情况作了具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做出规划。
2. 议案表决结果：同意 5 票；反对0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2023 年度经营情况及公司2024 年度经营计划和管理预期，拟定了公司2024 年度财务预算报告。
2. 议案表决结果：同意 5 票；反对0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为本公司出具的 2023 年度审计报告及 2023 年工作的实际情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于广东幸美化妆品股份有限公司2023 年年度报告及年报摘要》
1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
上就相关内容进行了公告，即《[ 定期公告] 幸美股份：2023 年年度报告及年度报告摘要》，链接：http:// www.neeq.com.cn 。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度财务审计报告》
1. 议案内容：

公司聘请深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司的审计机构，对公司

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司董事会关于2023 年度财务审计报告保留意见专项说明》1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
上就 相关内容进行了公告，即《[ 临时公告] 幸美股份：公司董事会关于 2023 年
度财务审计报告保留意见专项说明》链接：http:// www.neeq.com.cn 。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审……
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