公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-008

证券代码：830929 证券简称：ST 幸美 主办券商：太平洋证券
广东幸美化妆品股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年3 月22 日

2.会议召开地点：广东省广州市花都区新雅街道绿地空港国际四号地 5 栋8 楼 801

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年3 月13 日以电讯方式发出
5.会议主持人：董事长郭雷平

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1. 议案内容：


公告编号：2024-008

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司2023 年度审计机构，负责公司 2023 年年度财务报告审计工作。具体内容详见
公司于 2024 年3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http:// www.neeq.com.cn/ ）披露的《广东幸美化妆品股份有限公司变更2023 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提请于2024 年4 月8 日上午 10
时在广东幸美化妆品股份有限公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。审议以下议案：

1 、审议《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2024 年3 月22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http:// www.neeq.com.cn/ ）披露的《广东幸美化妆品股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东幸美化妆品股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》


公告编号：2024-008

广东幸美化妆品股份有限公司
董事会
2024 年3 月2 2 日

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