公告日期：2023-05-18

证券代码：830929 证券简称：ST 幸美 主办券商：太平洋证券
广东幸美化妆品股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：广东省广州市花都区新雅街道绿地空港国际四号地 5 栋 8 楼801
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事韩世凯
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数42,651,750 股，占公司有表决权股份总数的 49.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事郭雷平、郑瑞海、吕勇刚因出差或工
作原因缺席；


2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事秘翠华、穆卫强因工作原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人未列席会议；

4.广东知恩律师事务所律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>议案》
1.议案内容：

公司董事韩世凯先生代表董事会对 2022 年度公司的运营情况作了具体报
告，并对公司 2023 年度董事会的工作做出规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,651,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，本届监事会在 2022
年度认真、积极、勤勉地开展工作，忠实地履行了《公司章程》中赋予的各项 职责，对公司的生产经营活动进行了监督，现根据实际工作情况，编制了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,651,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2022 年度经
营情况及公司 2023 年度经营计划和管理预期，拟定了公司 2023 年度财务预算
报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,651,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>议案》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022 年度审
计报告及 2022 年工作的实际情况，编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,651,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于广东幸美化妆品股份有限公司 2022 年年度报告及年报摘
要议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
就相关内容进行了公告，即《[定期公告]幸美股份：2022 年年度报告及年度报 告摘要》（公告编号：2023-012、2023-013）链接：http://www.neeq.com.cn。
2.议案表决结果：

普通股同意……
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