公告日期：2023-04-25

证券代码：830929 证券简称：幸美股份 主办券商：太平洋证券
广东幸美化妆品股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830929 幸美股份 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东瀛真律师事务所见证律师
（七）会议地点

广东省广州市花都区新雅街道绿地空港国际四号地 5 栋 8 楼 801

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>议案》

公司董事长郭雷平先生代表董事会对 2022 年度公司的运营情况作了具体报告，并对公司 2022 年度董事会的工作做出规划。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，本届监事会在 2022年度认真、积极、勤勉地开展工作，忠实地履行了《公司章程》中赋予的各项职责，对公司的生产经营活动进行了监督，现根据实际工作情况，编制了《2022年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2023 年度财务预算报告>议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2022 年度经营情况及公司2023年度经营计划和管理预期，拟定了公司2023年度财务预算报告。
（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022 年度审计报告及 2022 年工作的实际情况，编制了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于广东幸美化妆品股份有限公司 2022 年年度报告及年报摘要议案》

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
就相关内容进行了公告，即《[定期公告]幸美股份：2022 年年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2023-012、2023-013）链接：http://www.neeq.com.cn。（六）审议《关于<2022 年度财务审计报告>议案》

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，对公司2022 年经营情况进行审计并出具无法表示意见的《2022 年财务审计报告》。
（七）审议《公司董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
就相关内容进行了公告，即《[临时公告]幸美股份：公司董事会关于 2022 年度
财务 审 计 报 告 非 标 准 意 见 专 项 说 明 》（公 告 编 号： 2023-008）
链 接 ：http://www.neeq.com.cn。
（八）审议《公司监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

公司已于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上就相关内容进行了公告，即《[临时公告]幸美股份：公司监事会关于 2022 年度财
务 审 计 报 告 非 标 准 意 见 专 项 说 明 》（ 公 告 编 号 ： 2023-009 ） 链 接 ：
http://www.neeq.com.cn。
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