公告日期：2023-04-25

幸美股份
NEEQ: 830929
广东幸美化妆品股份有限公司
H&B COSMETICS CORPORATION CANTON.LTD
年度报告
2022

公司年度大事记

2022 年 1 月 7 日公司召开第四届董事会第十四次会 2022 年 1 月 18 日公司为前任董事办
议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘请 理股票解限售业务，并在全国中小企业股亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 份转让系统发布相关公告。

2021 年度的财务审计机构，并于 2022 年 1 月 24 日召开

2022 年度第一次临时股东大会审议通过。

2022 年 4 月 26 日公司召开第四届董事会第十五次 2022 年 5 月 6 日，公司董事会收到单
会议，审议通过《关于<公司 2021 年度总经理工作报告> 独持有 49.50%股份的股东郭雷平书面提交
的议案》、《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议 的董事监事换届提案，提请在 2022 年 5
案》、《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》、《关 月 16 日召开的 2021 年年度股东大会中增
于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司 加临时提案，并召开第四届董事会第十六
2021 年度财务审计报告>的议案》、《公司董事会关于 次会议和第四届监事会第十次会议，审议
2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》、《关于会 通过《关于换届选举公司第五届董事会董计政策变更的议案》、《关于公司向银行及其他金融机构 事》及《关于换届选举公司第五届监事会
申请授信额度办理融资的议案》、《关于拟修订<公司章 非职工代表监事的议案》的议案。2022 年
程>的议案》、《关于公司核销应收账款坏账的议案》、《关 5 月 17 日公司召开第五届董事会第一次会
于 2021 年度利润分配方案的议案》、《关于公司未弥补 议、第五届监事会第一次会议、2022 年第
亏损超过实收股本三分之一的议案》、《关于提请召开 一次职工代表大会，审议通过了选举公司
2021 年年度股东大会的议案》，并于 2022 年 4 月 26 日 董事长、监事会主席、职工代表监事、高
在全国中小企业股份转让系统发布相关公告。 级管理人员换届等相关事宜。

2022 年 5 月 17 日公司召开 2021 年年度股东大会， 因幸美股份及全资子公司因经营需
审议通过了《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议 要，公司于报告期内进行了办公场所搬案》、《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》、《关 迁，并就变更事宜进行了公告，公司注册于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司 地址未发生变更。
2021 年度财务审计报告>的议案》、《公司董事会关于
2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》、《关于公
司向银行及其他金融机构申请授信额度办理融资的议
案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于公司核销
应收账款坏账的议案》、《关于 2021 年度利润分配方案
的议案》、《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一
的议案》、《关于换届选举公司第五届董事会董事》及
《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议
案》。


目 录


第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 ......9
第四节 重大事件 ......18
第五节 股份变动、融资和利润分配 ......21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ......25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 ......29
第八节 财务会计报告 ......34
第九节 备查文件目录 ......119

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人郭雷平、主管会计工作负责人韩世凯及会计机构负责人（会计主管人员）郭雷平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴华……
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