公告日期:2022-09-13
公告编号:2022-034
证券代码:830929 证券简称:幸美股份 主办券商:太平洋证券
广东幸美化妆品股份有限公司董事及高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第三次会议于 2022 年9 月 13 日审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》及《关于提名公司董事会候选人的议案》:
聘任韩世凯先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 9 月 13 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名曹国栋先生为公司董事,任职期限至第五届董事会届满,本次任免尚需提交2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
因公司业务发展需要,郭雷平先生辞去总经理职务,聘任韩世凯先生为公司总经理;董事田志刚辞去董事职务,董事辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低数,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》相关规定,公司董事会拟提名曹国栋先生为公司第五届董事会董事候选人。
(三)新任董监高人员履历
曹国栋先生,1991 年 9 月出生,中国国籍,无另外永久居留权。毕业于中国传媒
大学行政管理专业,大专学历,2009 年 10 月-2011 年 2 月任职于利瑶国际贸易(香港)
发展有限公司设计部;2011 年 5 月-2015 年 11 月自主创业;2016 年 2 月-2018 年 7 月担
公告编号:2022-034
任广州机遇贸易有限公司总经理;2018 年 8 月至今担任六二零品牌管理(广州)有限公司总监。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次董事提名及聘任符合公司治理及发展需要,不会对公司生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件
《广东幸美化妆品股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
广东幸美化妆品股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日
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