公告日期：2023-06-02

公告编号：2023-034

证券代码：830927 证券简称：ST 兆久成 主办券商：方正承销保荐
浙江兆久成信息技术股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 25 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席钱军强
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<浙江兆久成信息技术股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》
1.议案内容：

公司拟进行 2023 年第一次股票发行。公司本次发行为发行对象确定的定向发行，发行对象共计 4 人，分别为吴达箴、夏金良、邱卫刚和周文娟, 均为公

公告编号：2023-034

司新增投资者。公司拟通过本次股票发行募集资金用于公司长期战略发展需要，优化财务结构，补充流动资金。本次发行采用现金认购方式，股票价格为 1.00元/股，本次拟发行股份数量不超过 10,000,000 股（含 10,000,000 股），预计募集资金金额不超过 10,000,000.00 元（含 10,000,000.00 元）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议》
1.议案内容：

公司已经与相关发行对象友好协商达成一致意见，共同拟制并签署了与本次股票发行相关的附生效条件的《股份认购协议》。该附生效条件的《股份认购协议》在经过公司董事会、股东大会批准本次定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，以保证募集资金专户管理，专款专用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2023-034

（四）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

因《公司章程》未对公司现有股东的优先认购权作出安排，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。公司本次股票发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股票，公司现有股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本和股份总数将发生变更，根据《公司法》的有关规定，公司章程相关条款拟进行相应修改。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权……
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