公告日期：2023-05-08

证券代码：830927 证券简称：ST 兆久成 主办券商：方正承销保荐
浙江兆久成信息技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：浙江兆久成信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张将勇
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会已于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数11,463,989 股，占公司有表决权股份总数的 38.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《浙江兆久成信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》和《浙江兆久成信息技术股份有限公司 2022年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,463,989 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议董事会完成的 2022 年工作报告
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,463,989 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议监事会完成的 2022 年工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,463,989 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,463,989 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,463,989 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（六）审议通过《2022 年度公司利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
公 司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 -47,526,819.52 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润
-46,797,579……
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