公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-008

证券代码：830926 证券简称：迪浩股份 主办券商：中泰证券
山东迪浩耐磨管道股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：出席会议的全体董事推荐吴浩先生主持
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事考海龙因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选吴浩先生担任山东迪浩

公告编号：2024-008

耐磨管道股份有限公司董事长职务，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

吴浩先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任吴迪先生担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选吴迪先生担任山东迪浩耐磨管道股份有限公司总经理职务，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

吴迪先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任宗进先生担任公司财务负责人、董事会秘书的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选宗进先生担任山东迪浩耐磨管道股份有限公司财务负责人、董事会秘书职务，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

宗进先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人、董事会秘书的资格，符合公司财务负责人、董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-008

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东迪浩耐磨管道股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

山东迪浩耐磨管道股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日

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