公告日期:2021-03-22
公告编号:2021-006
证券代码:830926 证券简称:迪浩股份 主办券商:中泰证券
山东迪浩耐磨管道股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十九次会议于 2021 年
3 月 20 日审议并通过:
提名吴浩先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,330,350 股,占公司股本的 12.57%,不是失信联合惩戒对象。
提名吴迪先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,330,350 股,占公司股本的 12.57%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨芳芳女士为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 926,400 股,占公司股本的 2.18%,不是失信联合惩戒对象。
提名考海龙先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘晓先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 180,000 股,占公司股本的 0.42%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由董事长吴浩先生主持。
公告编号:2021-006
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
刘晓,男,汉族,1970 年出生,中专学历,中国国籍,无境外永久居留权。1986 年 12月至今任职于淄博供电公司。
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第十一次会议于 2021 年
3 月 20 日审议并通过:
提名李鹏先生为公司监事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名吴琦先生为公司监事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由监事会主席李鹏先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
吴琦,男,汉族,1986 年出生,专科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2009 年 3
月-2018 年 3 月为淄博科技器材大楼职工,2018 年 4 月至今为山东迪浩耐磨管道股份有
限公司销售经理。
职工代表换届的基本情况
(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 3 月 20 日审议并通过:
选举张在朋先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021 年 4 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 135,000 股,占公司股本的 0.32%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 10 人。
会议由监事会主席李鹏先生主持。
公告编号:2021-006
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届符合《公司法》及《公司章程》规定,不会对公司生产、经营……
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