公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-013

证券代码：830923 证券简称：上元堂 主办券商：财通证券
南京上元堂医药股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

因业务发展需要，公司全资子公司南京上元堂沉香生物科技有限公司（以下简称“沉香生物”）拟向江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行申请授信额度人民币 1,000 万元，并将本公司拥有的位于江宁区东山街道宏运大道 2199号山水方舟雅苑 29 幢 211 室房产做抵押担保，并就产生的债务提供连带责任保证。具体融资金额将视运营资金的实际需求来合理确定，利率以实际发生为准，有效期三年。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过《关于
公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案》；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

关联董事白发平回避表决。
二、被担保人基本情况


公告编号：2024-013

（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：南京上元堂沉香生物科技有限公司

成立日期：2015 年 9 月 21 日

住所：南京市江宁区东山街道宏运大道 2199 号山水方舟雅苑 29 幢 309 室
注册地址：南京市江宁区东山街道宏运大道 2199 号山水方舟雅苑 29 幢 309
室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：沉香及相关产品的研发、加工

法定代表人：白发平

控股股东：南京上元堂医药股份有限公司

实际控制人：南京上元堂医药股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：22,709,485.27 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：11,361,887.25 元

2023 年 12 月 31 日净资产：11,337,544.53 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：50.08%

2023 年营业收入：7,015,765.52 元

2023 年利润总额：1,016,931.96 元

2023 年净利润：1,577,528.54 元

审计情况：经审计
三、担保协议的主要内容

沉香生物在江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行申请综合授信人民币 1,000 万元。并将本公司拥有的位于江宁区东山街道宏运大道 2199 号山水方舟雅苑 29 幢 211 室房产做抵押担保，并就产生的债务提供连带责任保证，担

公告编号：2024-013

保金额 1,000 万元。具体以签订的担保合同为准。
四、董事会意见
（一）担保原因

本次公司为全资子公司沉香生物提供担保是为了补充沉香生物的流动资金，支持沉香生物的沉香研发投入。公司为沉香生物提供担保有助于贷款的顺利取得。
（二）担保事项的利益与风险

公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
（三）对公司的影响

公司及全资子公司经营情况稳定，资信状况良好，公司承担担保责任的风险可控，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成不良影响。
五、累计提供担保的情况

占公司最近一期经审
项目 金额/万元

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。