公告日期：2023-01-12

公告编号：2023-008

证券代码：830923 证券简称：上元堂 主办券商：财通证券
南京上元堂医药股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

公司全资子公司南京上元堂沉香生物科技有限公司（以下简称“生物科技”）因业务发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司南京分行申请综合授信人民币1,000万元，并将公司拥有的位于江宁区东山街道上元大街732号广都苑5幢732室的房产抵押给中国光大银行股份有限公司南京分行，并就产生的债务提供连带责任保证，担保金额 1,000 万元。保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2023 年 1 月 11 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关
于公司为南京上元堂沉香生物科技有限公司借款提供担保的议案》；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事白发平回避表决。本议案无
需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况


公告编号：2023-008

（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：南京上元堂沉香生物科技有限公司

成立日期：2015 年 9 月 21 日

住所：南京市江宁区东山街道宏运大道 2199 号山水方舟雅苑 29 幢 309 室
注册地址：南京市江宁区东山街道宏运大道 2199 号山水方舟雅苑 29 幢 309
室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：沉香及相关产品的研发、加工

法定代表人：白发平

控股股东：南京上元堂医药股份有限公司

实际控制人：杨念明

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：杨念明系南京上元堂医药股份有限公司实际控制人

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：15,451,210.99 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：6,524,279.99 元

2021 年 12 月 31 日净资产：8,926,931.00 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：42.2%

2021 年 12 月 31 日营业收入：5,998,807.42 元

2021 年 12 月 31 日利润总额：354,076.95 元

2021 年 12 月 31 日净利润：337,811.76 元

审计情况：已审计
三、担保协议的主要内容

南京上元堂沉香生物科技有限公司在中国光大银行股份有限公司南京分行申请综合授信人民币 1,000 万元。并将本公司拥有的位于江宁区东山街道上元
大街 732 号广都苑 5 幢 732 室的房产抵押给中国光大银行股份有限公司南京分

公告编号：2023-008

行，并就产生的债务提供连带责任保证，担保金额 1,000 万元。保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。
四、董事会意见
（一）担保原因

本次公司为全资子公司生物科技提供担保是为了补充生物科技的流动资金，公司为生物科技提供担保有助于贷款的顺利取得。
（二）担保事项的利益与风险

公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
（三）对公司的影响

公司及全资子公司经营情况稳定，资信状况良好，公司承担担保责任的风险可控，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成不良影响。
五、累计提供担保的情况

占公司最近一期经
项目 ……
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