公告日期:2023-01-12
公告编号:2023-005
证券代码:830923 证券简称:上元堂 主办券商:财通证券
南京上元堂医药股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人:杨念明
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,选举杨念明先生为公司第四届董事会董事长,任期与第四届董事会任期一致。
公告编号:2023-005
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,选举杨念晴女士为公司第四届董事会副董事长,任期与第四届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,聘任杨念明先生为公司总经理,任期与第四届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,聘任杨念晴女士、杨森先生、沈磊先生、白发平先生为公司副总经理,任期与第四届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2023-005
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,聘任巩宁宁先生为公司财务负责人,任期与第四届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,聘任吴洁人女士为公司董事会秘书,任期与第四届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司为南京上元堂沉香生物科技有限公司提供担保的议案》1.议案内容:
因业务发展需要,公司全资子公司南京上元堂沉香生物科技有限公司拟向中国光大银行申请抵押贷款人民币 1,000 万元,由公司以名下房产进行抵押担保。该议案已经公司第三届……
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