公告日期：2023-01-12

公告编号：2023-007

证券代码：830923 证券简称：上元堂 主办券商：财通证券

南京上元堂医药股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、

职工代表监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023
年 1 月 11 日审议并通过：

选举杨念明先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 1 月 11 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 66,528,602 股，占公司股本的 44.5203%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨念晴女士为公司副董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 1 月 11 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 9,474,448 股，占公司股本的 6.3402%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨念明先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 1 月 11 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 66,528,602 股，占公司股本的 44.5203%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨念晴女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 1 月 11 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 9,474,448 股，占公司股本的 6.3402%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨森先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 1 月 11 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 785,008 股，占公司股本的 0.5253%，不是失信联合惩戒对象。
聘任沈磊先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 1 月 11 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2023-007

聘任白发平先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 1 月 11 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任巩宁宁先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 1 月 11 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴洁人女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 1 月 11 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,489,300 股，占公司股本的 0.9966%，不是失信联合惩戒对象。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023年 1 月 11 日审议并通过：

选举朱建花女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 1 月 11 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 2,020,000 股，占公司股本的 1.3518%，不是失信联合惩戒对象。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于
2023 年 1 月 11 日审议并通过：

选举王巧玲女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年1 月 11 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,195,000 股，占公司股本的 0.7997%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

巩宁宁，男，中国国籍，无境外居留，1989 年出生，本科学历，2013 年 2 月至 2014
年 5 月就职于江苏天勤会计师事务所有限责任公司任审计助理；2014 年 6 月至 2017 年
12 月就职于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所任初级项目经理；2018 年 1
月至 2020 年 6 月就职于南京佳一软件有限公司任审计经理；2020 年 7 月至今就职于南
京上元堂医药股份有限公司，历任公司财务经理，现聘任公司财务负责人。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员……
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