公告日期：2023-01-12

证券代码：830923 证券简称：上元堂 主办券商：财通证券
南京上元堂医药股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：南京市江宁区东山街道宏运大道 2199 号山水方舟雅苑 29 幢三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨念明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数105,380,710 股，占公司有表决权股份总数的 70.52%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 39,524 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名杨念明、杨念晴、杨森、沈磊、白发平、杨静丽、吴洁人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，第三届董事会全体成员按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-034）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,380,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名朱建花、姚素平为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在监事会换届选举工作完成之前，第三届监事会全体
成员按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-034）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,380,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为充分发挥董事会职能，根据公司实际发展需要，拟将公司董事人数从 5 名董事扩增至 7 名，增设副董事长职务，并据此修改《公司章程》相关条款，并提请股东大会授权相关人员办理后续工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见公司于 2023 年12月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,380,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决……
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