公告日期：2023-01-12

公告编号：2023-001

证券代码：830923 证券简称：上元堂 主办券商：财通证券

南京上元堂医药股份有限公司

2023年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况
1、会议召开时间：2023年1月11日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2022年12月26日以书面方式发出
5、会议主持人：李玲玲
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席会议的职工代表 42人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举第四届监事会职工代监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规

定，选举王巧玲女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2023年第一次临时

股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第

四届监事会一致。

2、议案表决结果：同意 42 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-001

三、备查文件目录
《南京上元堂医药股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

南京上元堂医药股份有限公司
董事会
2023年1月12日

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