公告日期:2022-12-26
公告编号:2022-031
证券代码:830923 证券简称:上元堂 主办券商:财通证券
南京上元堂医药股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人:杨念明
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
因公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会拟提名杨念明、杨念晴、杨森、
公告编号:2022-031
沈磊、白发平、杨静丽、吴洁人为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运作,在董事会换届选举工作完成之前,第三届董事会全体成员按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2022-034)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容:
为充分发挥董事会职能,根据公司实际发展需要,拟将公司董事人数从 5 名董事扩增至 7 名,增设副董事长职务,并据此修改《公司章程》相关条款,并提请股东大会授权相关人员办理后续工商变更登记等相关事宜。
具体内容详见公司于 2022 年12月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-033)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司将于 2023 年 1 月 11 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
公告编号:2022-031
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2022-035)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京上元堂医药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
南京上元堂医药股份有限公司
董事会
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