公告日期：2022-12-26

公告编号：2022-034

证券代码：830923 证券简称：上元堂 主办券商：财通证券

南京上元堂医药股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况（董事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2022 年12 月 24 日审议并通过：

提名杨念明先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份66,528,602 股，占公司股本的 44.5203%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨念晴女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,474,448 股，占公司股本的 6.3402%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨森先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 785,008股，占公司股本的 0.5253%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈磊先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名白发平先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨静丽女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 320,876股，占公司股本的 0.2147%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2022-034

提名吴洁人女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,489,300 股，占公司股本的 0.9966%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况（非职工代表监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2022 年12 月 24 日审议并通过：

提名朱建花女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,020,000 股，占公司股本的 1.3518%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚素平女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,501,900 股，占公司股本的 2.3434%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

沈磊，男，中国国籍，无境外居留权，1985 年出生，本科学历，2007 年 7 月至 2007
年 10 月，就职于上海强生制药有限公司任医药代表；2007 年 11 月至 2015 年 5 月，就
职于江苏康缘阳光药业有限公司任人力资源部经理；2015 年 6 月起就职于南京上元堂医药股份有限公司，现任公司线上事业部总经理，提名担任公司第四届董事会董事。
白发平，男，中国国籍，无境外居留权，1982 年出生，硕士研究生学历，2007 年
4 月至 2011 年 10 月，就职于南通芝草堂商贸有限公司任副总经理；2011 年 10 月至 2018
年 12 月就职于南京海源中药饮片有限公司任总经理；2019 年 2 月起就职于南京上元堂
沉香生物科技有限公司，现任公司沉香事业部总经理，提名担任公司第四届董事会董事。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门……
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