公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-038

证券代码：830920 证券简称：聚融集团 主办券商：安信证券

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

重庆聚融实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请流动资金续贷，贷款金额为 1620 万元人民币，贷款期限为三年（最终贷款以实际签订的合同为准）。

公司控股股东、实际控制人梁华国及其亲属朱永莲提供连带责任保证担保，并提供梁华国名下位于乐天路 3 号房产、朱永莲名下位于忠县白公街道白环路85号综合楼1-1和忠县白公街道白环路 87号综合楼 1-2 房产做抵押担保。全资子公司重庆聚威节能建材有限公司（以下简称“聚威公司”）、重庆聚钡混凝土有限公司（以下简称“聚钡公司”）、重庆聚恩实业有限公司（以下简称“聚恩实业”）为本次贷款提供连带责任担保。
（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司拟向银行申请流动资金贷款暨股东提供担保》议案。表决结果：同意票 4 票；

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反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案涉及关联交易，董事梁华国、梁华桥、梁华勇回避表决。
公司现任独立董事武连合、邓纲对本项议案发表了同意的独立意
见。

本次交易构成关联交易，关联方无偿为公司提供担保，公司单方
面受益，根据《公司章程》规定，免于按照关联交易审议，本议案无
需提交股东大会审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：梁华国

住所：重庆市渝北区洪湖东路

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：朱永莲

住所：重庆市渝北区洪湖东路

关联关系：公司股东、董事长配偶

信用情况：不是失信被执行人
三、 定价情况

（一） 定价依据

上述关联担保，关联方未向公司收取任何费用，且公司未向关联

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方提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，不存在损害公司和其
他股东利益的情形。
四、 交易协议的主要内容

重庆聚融实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银
行申请流动资金续贷，贷款金额为 1620 万元人民币，贷款期限为三
年（最终贷款以实际签订的合同为准）。

公司控股股东、实际控制人梁华国及其亲属朱永莲提供连带责任
保证担保，并提供梁华国名下位于乐天路 3 号房产、朱永莲名下位
于忠县白公街道白环路85号综合楼1-1和忠县白公街道白环路 87号
综合楼 1-2 房产做抵押担保。担保金额以实际签订的合同为准，担保
期限为三年，协议于公司收到银行贷款后生效。
五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

本次关联交易是公司业务发展及根据业务拓展和经营需要，关联
方为公司申请银行贷款暨提供担保，有利于公司持续稳定经营，促进
公司发展，是合理的。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响


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本次关联交易为进一步补充公司可用的流动资金，保障了公司正
常生产经营，有效促进公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公
司及其他非关联方股东利益的情形。
六、 备查文件目录

公司第四届董事会第二十一次会议决议

独立董事意见

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