公告日期:2024-04-22
公告编号:2024-009
证券代码:830918 证券简称:银发环保 主办券商:申万宏源承销保荐
银发环保股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点:在公司会议室;
3.会议召开方式:现场;
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 2 日以通讯方式发出;
5.会议主持人:范翠萍董事长;
6.会议列席人员:监事成员及公司高管列席了会议;
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
因公司发展需要,拟设立公司全资子公司,注册资本为人民币 500 万元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-009
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《银发环保股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
银发环保股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日
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