公告日期：2023-03-30

公告编号：2023-013

证券代码：830917 证券简称：网波股份 主办券商：东吴证券
上海网波软件股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席时召伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事王式状因工作原因缺席，委托王浩丞代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由公司监事会主席代表监事会汇报监事

公告编号：2023-013

会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》的审核意见如下：

（1）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统
有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2022 年度的 经营管理和财务状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2022 年年度编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，审议公司 2022 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2023-013

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，审议公司 2023 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日止，母公司累计未分配利润为-27,481,358.35 元，
本年度利润分配方案为不分配、不转增。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海网波软件股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海网波软件股份有限公司
监事会
2023……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。