公告日期:2022-11-02
公告编号:2022-027
证券代码:830917 证券简称:网波股份 主办券商:东吴证券
上海网波软件股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:本次董事会以现场召开的方式进行
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长郭俊
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事沈勇因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名何云喜为公司第三届董事会董事》
1.议案内容:
公告编号:2022-027
提名何云喜为公司第三届董事会董事,任期期限自 2022 年第一次临时股
东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名吴浴阳为公司第三届董事会董事》
1.议案内容:
提名吴浴阳为公司第三届董事会董事,任期期限自 2022 年第一次临时股
东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 11 月 17 日下午 16:00 在公司会议室召开 2022 年第一次
临时股东大会。议案内容详见公司于 2022 年 11 月 2 日在全国股份转让系统官
网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
无
公告编号:2022-027
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海网波软件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议
上海网波软件股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 2 日
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