公告日期:2022-11-02
公告编号:2022-028
证券代码:830917 证券简称:网波股份 主办券商:东吴证券
上海网波软件股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》 的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 11 月 17 日下午 16:00-18:00。
(六)出席对象
公告编号:2022-028
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830917 网波股份 2022 年 11 月 15
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名何云喜为公司第三届董事会董事》
提名何云喜为公司第三届董事会董事,任期期限自 2022 年第一次临时股
东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
(二)审议《关于提名吴浴阳为公司第三届董事会董事》
提名吴浴阳为公司第三届董事会董事,任期期限自 2022 年第一次临时股
东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
公告编号:2022-028
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人代理出席本次会议的,应出示本人身份证, 加盖法人单位印章并有法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营 业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。
(二)登记时间:2022 年 11 月 16 日上午 9:00-12:00
(三)登记地点:公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式:
董秘(信息披露事务负责人):陈国洪
电话:021-55882188
邮箱:chengh@wavenet.com.cn
地址:上海市杨浦区隆昌路 619 号 8 号楼北区 C01 座
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
《上海网波软件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
公告编号:2022-028
上海网波软件股份有限公司董事会
2022 年 11 月 2 日
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