公告日期：2022-06-28

证券代码：830917 证券简称：网波股份 主办券商：东吴证券
上海网波软件股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第三届董事会
5.会议主持人：董事孙福才
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议 案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、 法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数38,158,707 股，占公司有表决权股份总数的 86.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由公司董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 38,158,707 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 38,158,707 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2021 年年度报告（更正后）及摘要》议案

1.议案内容：

审议 2021 年年度报告（更正后）及 2021 年年度报告摘要

2.议案表决结果：

同意股数 38,158,707 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，审议公司 2021 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 38,158,707 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，审议公司 2022 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 38,158,707 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日止，母公司累计未分配利润为-21,204,369.75 元，
本年度利润分配预案为不分配、不转增。
2.议案表决结果：

同意股数 38,158,707 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本三分之一》议案
1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊……
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