公告日期:2018-08-17
公告编号:2018-020
证券代码:830916 证券简称:ST公准 主办券商:华安证券
公准肉食品股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月15日
2.会议召开地点:哈尔滨市大成街9号公准股份办事处
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月5日以电话方式发出
5.会议主持人:吴秋辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开及议案的审议程序等方面都符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事2人。
监事高东升因个人原因缺席,未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统有限公司网站《公准股份2018年半年度
公告编号:2018-020
报告》的公告。
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届监事会第十次会议记录》
《公司2018年半年度报告》。
公准肉食品股份有限公司
监事会
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