公告日期：2022-04-27

证券代码：830911 证券简称：标榜新材 主办券商：广发证券
江苏标榜装饰新材料股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会会议召开的议案经第四届董事会第七次会议审议通 过。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：


√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830911 标榜新材 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

江苏省江阴市华士镇蒙娜路 7 号 2 楼公司会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》


根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021年度监事会工作情况。
（三）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）和《江苏标榜装饰新材料股份有限公司2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。
（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

公司 2021 年度财务决算报告。
（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

公司 2022 年度财务预算报告。
（六）审议《公司 2021 年度利润分配方案》

综合考虑到 2022 年度生产经营对资金的需求，决定 2021 年度不进行
利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022 年度审计机构。
（八）审议《关于办理 2022 年度银行授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司计划以资产抵押、担保、信用等方式向银行申请总额度不超过人民币 26000 万元的综合授信。
（九）审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2022-011）。（十）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-012）。
（十一）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2022-014）。
（十二）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）……
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