公告日期：2019-12-02

公告编号：2019-035



证券代码：830910 证券简称：安证通 主办券商：东兴证券

北京安证通信息科技股份有限公司



2019 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 11 月 28 日



2.会议召开地点：北京安证通信息科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周晓华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份 20,634,000

股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

的议案

1.议案内容：



根据公司自身经营需求和长远发展规划，方便优化股权结构、加快融资步伐、



公告编号：2019-035



降低融资成本，保证公司经营管理的持续、稳定、健康发展，经谨慎考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将按照全国中小企业股份转让系统相关业务规则，履行终止挂牌手续。



具体内容详见公司于 2019 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京安证通信息科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号 2019-032）

2.议案表决结果：



同意股数 20,634,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股 份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）制作、修改本次终止挂牌所需的申请文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；

（3）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。





公告编号：2019-035



2.议案表决结果：



同意股数 20,634,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人拟定了有关异议股东权益

保护措施。 具体内容详见公司于 2019 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京安证通信息科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2019-031）

2.议案表决结果：



同意股数 20,6……
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