公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-024

证券代码：830910 证券简称：安证通 主办券商：东兴证券
北京安证通信息科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 13 日上午 9：30。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-024

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京安证通信息科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于认定公司核心员工》议案

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，更好地促进公司持续、稳定发展，根据《非上市公众公司监督管理办法》关于核心员工认定的规定，经公司管理层推荐，公司董事会拟提名周香员工为公司核心员工。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《北京安证通信息科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2019-021）。（二）审议《关于注销全资子公司》议案

根据公司经营战略及实际情况的需要，为了整合公司业务，优化组织结构，降低管理成本，提高管理效率，决定注销全资子公司北京一签通网络科技有限公司。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28日在全国股转系统网站上披露的：《北
京安证通信息科技股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-022）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的， 应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位 营

公告编号：2019-024

业执照复印件，股东可以现场登记或信函、传真方式进行登记，公司不受理电 话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 13 日上午 9 点至 9 点 30 分

（三）登记地点：北京安证通信息科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：杨辉玉

2、地址：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B 座 1001

3、联系电话：010-62980917
（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理
（三）临时议案：临时提案请于会议召开前 10 天提交。
五、备查文件目录
《北京安证通信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京安证通信息科技股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。