公告日期：2019-05-10

北京安证通信息科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：北京安证通信息科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨辉玉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于2019年4月18日以公告形式发出。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数10,164,523股，占公司有表决权股份总数的49.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事长代表公司董事会汇报2018年度公司经营情况、2018年度主要工作情况、2018年度董事会工作日常工作情况以及2019年工作的经营目标和工作安排。





同意股数10,164,523股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会主席汇报监事会2018年度工作情况、监事会对公司2018年度有关事项发表的意见以及监事会2019年工作计划。

2.议案表决结果：



同意股数10,164,523股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：



同意股数10,164,523股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。



1.议案内容：

审议2019年度公司财务预算的原则，经营效益目标，公司收入预算之主营业务收入、其他业务收入，公司支出预算之营业费用、研发支出、其他期间费用、营业成本，其他利润。

2.议案表决结果：



同意股数10,164,523股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式模板》的要求，公司编制《北京安证通信息科技股份有限公司2018年年度报告》及《北京安证通信息科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上予以披露《北京安证通信息科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）及《北京安证通信息科技股份有限公司公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：



同意股数10,164,523股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。



1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定2018年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数10,164,523股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易……
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