公告日期:2019-04-18
北京安证通信息科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月8日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长周晓华
6.会议列席人员:监事,高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议为董事会临时会议。本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2018年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事长代表公司董事会汇报2018年度公司经营情况、2018年度主要工作情况、2018年度董事会工作日常工作情况以及2019年工作的经营目标和工作安排。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》
审议2019年度公司财务预算的原则,经营效益目标,公司收入预算之主营业务收入、其他业务收入,公司支出预算之营业费用、研发支出、其他期间费用、营业成本,其他利润。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2018年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式模板》的要求,公司编制《北京安证通信息科技股份有限公司2018年年度报告》及《北京安证通信息科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上予以披露《北京安证通信息科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-006)及《北京安证通信息科技股份有限公司公司2019年年度报告摘要》(公告编号:2019-005)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容:
财政部2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财
公司依照财政部发布的相关政策、通知,相应变更财务报表格式。
具体内容详见公司于2019年4月18日在在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京安证通信息科技股份有限公司关于会计政策变更公告》公告编号:2019-004)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
董事会认为:公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益情况,董事会同意本次变更。
(七)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为支持公司发展,公司拟定2018年……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。