公告日期:2018-01-15
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年1月15日
2.会议通知时间:2018年1月8日
3.会议召开地点:公司会议室
4.会议召开方式:现场
5.会议召集人:董事长周晓华
6.会议主持人:董事长周晓华
7.会议召开合法、合规、合章程性说明:本次会议为董事会临时会议。本
次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》及公司章程的有关
规定。会议所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
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