公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-019



证券代码：830909 证券简称：同成股份 主办券商：国信证券



河北同成科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月25日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：监事会



5.会议主持人：宋志波



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的通知通告及本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份58,864,000股，占公司股份总数的92.26%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-019



(一)审议通过关于提名赵文钦、魏雄伟先生担任公司监事的议案



1.议案内容



公司监事高飞鸿、姜恩因个人原因提出辞去监事职务，监事会提名赵文钦、魏雄伟为新任监事候选人，任期与第二届监事会任期一致。



2.议案表决结果：



同意股数 58,864,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



三、备查文件目录



经与会董事签字确认的《河北同成科技股份有限公司2017年第二临



时股东大会会议决议》。



河北同成科技股份有限公司



董事会



2017年8月29日




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