公告日期:2017-08-29
公告编号:2017-020
证券代码:830909 证券简称:同成股份 主办券商:国信证券
河北同成科技股份有限公司
监事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第二次临
时股东大会于2017年8月25日审议并通过:
任命赵文钦、魏雄伟先生为公司新任监事,任职期限与第二届监事会任期一致。
本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东,实际到会股东
7人,持有公司股份58,864,000股,占股份总数的92.26%,会议由
宋志波主持。
以上决议表决情况为:
同意股数58,864,000股,占出席股东大会有表决权股份数量的
100%。反对股数0股,弃权股数0股。
(二)被任免董监高人员情况
该任命监事赵文钦持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
公告编号:2017-020
该任命监事魏雄伟持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
经核查上述任命监事未被纳入失信联合惩戒名单,不属于失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
因公司监事高飞鸿、姜恩的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,需要补选新任监事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司监事会成员人数的影响
本次监事的任免使公司监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)经与会董事签字确认的《河北同成科技股份有限公司2017年
第二次临时股东大会会议决议》
河北同成科技股份有限公司
董事会
2017年8月29日
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