公告日期：2017-08-10

证券代码：830909 证券简称：同成股份 主办券商：国信证券



河北同成科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为监事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集和召开程序以及决议的内容，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年8月25日上午10时



结束时间：2017年8月25日上午11时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场会议方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月22日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理不必是本公司股东。



2.董事、监事、高级管理人员



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）《关于提名赵文钦、魏雄伟先生担任公司监事的议案》三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本



人身份证、股东账户卡、持股凭证；份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；



(二)登记时间: 2017年8月24日上午9时至11时



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系 人： 宋志波、田维丽



联系地址：邢台经济开发区港口大街1666号



联系电话：0319-6771332



(二)会议费用：参会人员自行承担相关费用。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前书面提交



五、备查文件目录



第二届监事会第四次会议决议。



河北同成科技股份有限公司



董事会



2017年8月10日



附件：授权委托书



授权委托书



委托人姓名（名称）： 受托人姓名：



委托人证照号码： 受托人身份证号码：



委托人持股数：股



委托人证券账户号：



兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席河北同成科技股份有 限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。



序号 表决事项 表决结果



同意 反对 弃权



1 《关于提名赵文钦、魏雄伟先生担任公司监事的议



案》



如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否



委托人（签名）签章：__________________受托人签名：



____________________



委托日期：__________年_____月_____日



委托书有限期限：自本授权委托……
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