公告日期：2017-04-07

公告编号：2017-007



证券代码：830909 证券简称：同成股份 主办券商：国信证券



河北同成科技股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、 会议召开情况



河北同成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2017年4月5日上午10：00在公司会议室召开，会议通知及会议资料已于2017年3月25日以书面形式送达各位监事。会议由监事会主席高飞鸿主持，本次监事会应参加会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规的规定。



二、 会议表决情况



会议以举手表决方式形成如下决议：



（一）审议《2016年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议《2016年年度财务报告》，并提请股东大会审议；



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；



议案内容：公司 2016年度对股东拟不进行利润分配。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



公告编号：2017-007



（四）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。



公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年



度财务审计机构，聘期一年。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对公司《2016年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）未发现公司2016年度报告所包含的信息存在不符合实际的



情况，公司2016年度报告基本上真实地反映出公司年度的财务状况； （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、 备查文件



（一）公司《2016年年度报告及摘要》



（二）经与会监事签字确认的《河北同成科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》



公告编号：2017-007



河北同成科技股份有限公司



监事会



2017年4月7日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。