公告日期：2016-05-18

证券代码：830909 证券简称：同成股份 主办券商：国信证券

河北同成科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：副董事长宋志波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次年度股东大会的通知公告，于2016年5月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了关于2015年度股东大会增加临时议案的公告。

本次年度股东大会的通知公告及本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份58,864,000股，占公司股份总数的98.11%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数58,864,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

(二)审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数58,864,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

(三)审议通过《2015年年度财务报告》

1.议案表决结果：

同意股数58,864,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

(四)审议通过《公司2015年年度报告及摘要》

1.议案表决结果：

同意股数58,864,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

(五)审议通过《2015年度利润分配方案》

1.议案表决结果：

同意股数58,864,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

(六)审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58,864,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

(七)审议通过《关于董事会及监事会换届选举的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58,864,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

(八)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58,864,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。