公告日期:2015-12-11
公告编号:2015-010
证券代码:830909 证券简称:同成股份 主办券商:国信证券股份有限公司
河北同成科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
河北同成科技股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第十次会议于2015年12月8日上午9:00召开电话会议。会议通知及会议资料已于2015年12月4日以电子邮件形式送达各位董事。会议由董事长宋彦波主持,本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名。监事会成员、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议表决情况
会议以通讯表决方式,审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于免去史英先生副总经理职务的议案》。
公司根据职位要求进行职务调整,免去史英先生副总经理职务,免职后史英先生将担任公司副总工程师职务。史英先生原在公司主要负责一些区域内部分产品的营销工作,免去副总经理职务后由公司其他副总经理兼任其职务,对公司的经营不会产生不利影响。
表决结果:同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
公告编号:2015-010
三、 备查文件
1、公司《第一届董事会第十次会议决议》
河北同成科技股份有限公司
董事会
2015年12月11日
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