公告日期:2015-08-06
公告编号:2015-006
证券代码:830909 证券简称:同成股份 主办券商:国信证券股份有限公司
河北同成科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
河北同成科技股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第九次会议于2015年8月4日上午10:00召开电话会议。会议通知及会议资料已于2015年7月24日以电子邮件形式送达各位董事。会议由董事长宋彦波主持,本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名。监事会成员、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议表决情况
会议以通讯表决方式,审议通过以下议案:
(一)审议通过《公司2015年半年度报告》。
表决结果:同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、 备查文件
1、公司《2015年半年度报告》
2、经与会董事签字确认的《河北同成科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
公告编号:2015-006
河北同成科技股份有限公司
董事会
2015年8月6日
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