公告日期：2019-07-23

公告编号：2019-051



证券代码：830908 证券简称：普诺威 主办券商：西南证券



江苏普诺威电子股份有限公司



2019 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 7 月 22 日



2.会议召开地点：公司新厂房四楼 B1 会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马洪伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 109,645,000

股，占公司有表决权股份总数的 99.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：



为使公司专注于长期发展策略并提高运营效率，并节省不必要的行政及其他挂牌相



公告编号：2019-051



关成本与开支，现拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。



公司拟于股东大会审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》后1个月内内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2019-047）。

2.议案表决结果：



同意股数 109,645,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股

东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司2019年第四次临时股东大会和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人拟定了对异议股东的保护措施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-048）。

2.议案表决结果：



同意股数 109,645,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会

有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2019-051



（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份

转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权内容包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；

（2）起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；



（3）负责对股东权益保护措施做出相关安排；



（4）办理终止公司股票在……
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