公告日期:2019-04-26
江苏普诺威电子股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月24日
2.会议召开地点:公司新厂房四楼B1会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以专人送达、传真、电话、邮件通知方式发出
5.会议主持人:马洪伟
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
议案内容:董事长向大会报告2018年度董事会工作情况及股东大会决议的执行
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
总经理向董事会做2018年度公司生产经营情况及2019年度工作计划。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
该议案内容见公司于2019年4月26日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《江苏普诺威电子股份有限公司2018年年度报告》和《江苏普诺威电子股份有限公司2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司监事会及公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于同意报出2018年度财务审计报告的议案》议案
1.议案内容:
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司2018年度财务审计报告,经董事会审议后同意报出。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2018年年度财务决算报告及2019年年度财务预算报告》议案1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2018年度财务决算情况和公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司监事会及公司股东大会审议。
(六)审议通过《2018年年度利润分配预案》
1.议案内容:
基于公司2018年度经营业绩及未来发展规划,公司2018年度不进行利润分配。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司监事会及公司股东大会审议。
(七)审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
该议案内容见公司于2019年4月26日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期为一年,可以续聘。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司监事会及公司股东大会审议。
(九)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:
该议案内容见公司2019年4月26日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《江苏普诺威电子股份有限公司会计政策变更公告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对……
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